Desarticulan una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico

  • Durante la operación 'Gallo' han sido detenidas 9 personas, intervenidos 16.000 euros y seis vehículos de alta gama

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ha detenido a nueve personas e investigado a otros dos individuos que ya se encontraban ingresados en prisión.

La Comisaría de Almería informe que a los arrestados e investigados se les imputa la presunta comisión de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedad documental.

Durante la operación 'Gallo' han sido intervenidos 16.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama, se ha solicitado el embargo de otros nueve coches, una embarcación, tres propiedades inmobiliarias entre las que se encuentra una explotación de caballos y el bloqueo de cuatro cuentas bancarias.

La investigación comenzó a inicios de 2016 después de que los agentes tuviesen conocimiento de la existencia de un clan familiar asentado en la localidad de Vícar , que estarían al mando de una dicha organización criminal.

A continuación los investigadores acreditaron la constitución de un entramado empresarial que utilizaba personas interpuestas, a través de las cuales se incorporaban capitales de procedencia ilícita.

El capital se invertía en la compra de vehículos de alta gama y en bienes inmuebles.

Tras un análisis de documentación fiscal y patrimonial relativa a los investigados, fueron identificadas la totalidad de las personas integrantes del grupo de blanqueo, su modo de operar, así como el papel que cada integrante desempeñaba dentro de la red.

Según la Policía Nacional, el líder de la organización, así como dos familiares allegados utilizaban para el desarrollo del entramado a varios testaferros o personas de "paja".

De esta forma la mayoría de propiedades y vehículos de gran cilindrada del jefe de la organización se hallaban a nombre de testaferros desvinculados de cualquier investigación.

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado de Instrucción número seis de Almería, durante la última semana del mes de marzo de 2018 se procedió a la detención de todos los miembros de la organización, con la excepción de dos de los testaferros, que ya estaban cumpliendo condena por otros hechos delictivos en el centro penitenciario de Almería.

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