La Agencia Tributaria ha desarrollado una operación contra el fraude de IVA en el sector de la construcción de invernaderos en la provincia de Almería, en la que han resultado detenidas cinco personas que presuntamente habrían defraudado más de diez millones de euros.

Según ha informado en una nota la Agencia Tributaria, la operación se ha desarrollado mediante una fase de investigación previa y cinco entradas y registros en distintos domicilios: dos en Almería capital, uno en Vícar, uno en Roquetas de Mar y otro en El Ejido, coordinados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.

La investigación se ha centrado en las asesorías de un grupo familiar que supuestamente utilizaba como testaferros a numerosas personas, con las que constituyeron un entramado de sociedades que facturaban de forma irregular y durante un corto periodo de tiempo cantidades "muy elevadas" por supuestos trabajos de construcción de invernaderos.

La Agencia Tributaria mantiene que "el principal receptor de la facturación" era una sociedad mercantil de este sector, que presuntamente se servía del fraude para conseguir precios "anormalmente bajos" en el mercado, o que facturaba irregularmente a titulares de las explotaciones agrícolas que, de esta forma, conseguían disminuir el importe de sus obligaciones fiscales por IVA.

En los registros se ha intervenido numerosa documentación en papel, dispositivos móviles y de almacenamiento de datos, así como una máquina para contar billetes.

Tras las entradas, se ha procedido a la detención de cinco personas, dos de nacionalidad rumana, una de nacionalidad rusa y otras dos de nacionalidad española.

Por el momento se han analizado cerca de cuarenta sociedades instrumentales, que contaban con un único socio y administrador, eran de reciente creación, no tenían antecedentes en el mercado, ni activos, y presentaban una "falta absoluta de aprovisionamientos reales".

A través de estas sociedades se podría haber propiciado un presunto fraude total en IVA de más de diez millones de euros desde el año 2018.

Según la investigación llevada a cabo sobre las cuentas bancarias bajo la titularidad de estas sociedades, la organización habría conseguido disponer de cantidades en efectivo cercanas a los 15 millones de euros en estos años.