Destapan una estafa de más de 46.000 euros en casas de apuestas mediante suplantación de identidad

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a dos personas como presuntas autoras de una trama de estafa que les habría reportado beneficios económicos superiores a los 46.000 euros. Los implicados utilizaban de manera fraudulenta la documentación personal de un tercero para lucrarse a través de portales de juego en internet.

El caso se remonta al pasado 30 de agosto de 2025, fecha en la que dio comienzo la investigación. La víctima decidió acudir a interponer una denuncia tras llevarse una mayúscula sorpresa al realizar su declaración de la Renta: en sus datos fiscales figuraban a su nombre cuantiosos beneficios económicos que jamás había percibido en la realidad.

A través de las pesquisas desarrolladas por los Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa , los agentes pudieron corroborar que los presuntos estafadores, haciendo un uso indebido de los datos del perjudicado, abrieron un total de ocho cuentas en distintas plataformas de apuestas. Para operar en ellas y extraer los fondos ilícitos, hacían uso de diversos medios de pago electrónicos.

Ambos investigados acumulan antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, y de hecho, uno de ellos se encuentra en estos momentos cumpliendo condena. Las diligencias se han puesto a disposición de la autoridad judicial por los presuntos delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Desde la Benemérita han enmarcado esta actuación dentro de sus planes de prevención y respuesta a la ciberdelincuencia. A su vez, recuerdan a la ciudadanía la importancia de no facilitar copias del DNI en páginas web que no ofrezcan plenas garantías , comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos extraños , y activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas de internet.