Cómo obtener tu número LEI
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Obtener un número LEI (Legal Entity Identifier) es imprescindible para cualquier empresa o entidad jurídica que quiera operar en los mercados financieros a nivel mundial con transparencia y cumplir con las regulaciones de organismos como la UE, la SEC o el GLEIF.
¿Qué es el número LEI y por qué es importante?
El número LEI es un código alfanumérico único de 20 caracteres que identifica de forma inequívoca a cualquier persona jurídica en sus transacciones financieras. Está basado en la norma internacional ISO 17442 y lo gestiona la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Las principales características de este número son:
- Mayor transparencia y control: al usar un único identificador para cada empresa, los reguladores y contrapartes tiene más fácil rastrear las operaciones, las exposiciones de riesgo y las relaciones entre entidades sin ambigüedades.
- Obligatoriedad regulatoria: es obligatorio para todas las entidades que operan con derivados (EMIR en Europa), acciones y bonos (MiFIR/MiFID II) o que informan a la SEC bajo Dodd-Frank.
- Requisitos bancarios: muchos bancos y proveedores de servicios financieros exigen el LEI para aperturas de cuenta, conceder créditos o fusiones y adquisiciones.
- Validez global: una vez se ha conseguido, el LEI es reconocido y aceptado en todos los países que están adheridos al sistema GLEIF, lo que facilita la internacionalización de tus operaciones.
La vigencia del LEI es anual, por lo que deberás renovarlo cada año para mantenerlo activo. Su coste de emisión dependerá de la Unidad Operativa Local (LOU) que elijas, pero suele estar entre los 80€ y los 200€.
Cómo obtener tu número LEI
1. Selecciona un proveedor acreditado (LOU)
Entra en la web de GLEIF y revisa la lista de LOUs autorizada en tu país. En España hay varios sitios habilitados para hacer el registro LEI, por lo que es bastante sencillo. Compara los precios y los tiempos de emisión para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
2. Completa el formulario de solicitud
Para hacer el registro, lo que normalmente se solicita es:
- Nombre legal completo de la entidad
- Dirección registrada
- País de constitución
- Estructura de propiedad
- Datos de contacto del representante autorizado
Asegúrate de que toda la información coincida con la registrada en el certificado de constitución de la entidad, ya que estas inconsistencias pueden retrasar la tramitación.
3. Envía la documentación y realiza el pago
Adjunta, si lo solicitan, los documentos probatorios como el certificado de constitución o un poder notarial. Realiza el pago de la tarifa de emisión por medios seguros.
4. Validación y recepción del LEI
La LOU revisará la solicitud y, si todo está en regla, emitirá el LEI en un plazo de entre 1 y 3 días hábiles. Recibirás un correo con tu código LEI y un documento oficial confirmando el alta.
5. Renovación anual
Una vez has obtenido el LEI, debes renovarlo antes de la fecha de vencimiento, que es de un año desde la fecha de emisión. El proceso consiste en confirmar o actualizar tus datos y abonar la tasa de renovación.