La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó casi 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, en una operación con 23 detenidos en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.

Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo y se han incautado siete vehículos, tres pistolas -una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas, además de munición para arma corta.

Asimismo, se han bloqueado 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades) en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando se recibió una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.

Los actuales gestores de la empresa, detenidos en la operación, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.

Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la compañía más de un millón de euros para intentar reflotarla. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la empresa para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.

Además de no pagar a los empleados, estaba cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.

80 sociedades y 30 testaferros

La organización investigada estaba fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos y se dedicaba también al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios.

Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.

Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero legalmente y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.

Entre los delitos esclarecidos cabe destacar fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

Se ha constatado la participación de 26 personas, aunque hasta el momento han sido detenidas 23 de ellas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.